주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71, 6층 한국경제TV 금융아카데미 와우파 제2강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금 : 100원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안: 사내이사 송재조 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 방규식 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김기웅 재선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이봉구 신규선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 김정호 신규선임의 건 제3-6호 의안: 사내이사 이학영 신규선임의 건 제3-7호 의안: 사내이사 조주현 신규선임의 건 제3-8호 의안: 사내이사 오연근 신규선임의 건 제3-9호 의안: 사외이사 임상희 신규선임의 건 제3-10호의안: 사외이사 송종길 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 박주병 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재조 | 1958-06 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 대표이사 사장 |
| 방규식 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 상무이사 마케팅본부장 |
| 김기웅 | 1952-08 | 1 | 재선임 | 현)한국경제신문 대표이사 사장 |
| 이봉구 | 1957-08 | 1 | 신규선임 | 현)한국경제신문 전무이사 경영기획실장 |
| 김정호 | 1960-08 | 1 | 신규선임 | 현)한국경제신문 상무이사 광고국장 겸 수석논설위원 |
| 이학영 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 현)한국경제신문 이사 논설위원실장 |
| 조주현 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 현)한국경제TV 뉴미디어본부장 |
| 오연근 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 현)한국경제TV 보도본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임상희 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 전)한국경제TV 이사 보도본부장 전)한국경제TV 상무이사 뉴미디어본부장 |
없음 |
| 송종길 | 1964-06 | 1 | 신규선임 | 현)경기대학교 교수 현)문체부 소관 국제행사 심의위원회 위원 현)한국만화영상진흥원 비상임이사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주병 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국경제신문 경제교육연구소장 |