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(주)케이엘넷 주주총회소집결의
케이엘넷 · 2007-03-02 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 26일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 680-1 건우빌딩 7층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주당 현금배 |
| | 당 예정액 : 180원) |
| | ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 : 4명) |
| | ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 박 |
| | 수만) |
| | ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (400백만 |
| | 원) |
| | ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 문백기 | 1965년 08월 25| 3 | 재선임 | - 93. 5. : (주| 당사 상무이사 | 아주대학교 전 | 대한민국 |
| | 일 | | | )LG전자 | | 자계산학과 | |
| | | | | - 04. 3. : 한 | | | |
| | | | | 국물류정보통신| | | |
| | | | | (주) 연구소장 | | | |
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| 김영무 | 1955년 02월 20| 3 | 재선임 | - 관세청 수출 | 한국선주협회 | 스웨덴 World M| 대한민국 |
| | 일 | | | 입통관물류시스| 상무이사 | aritime Unvers| |
| | | | | 템 민관협의회 | | ity (경영학 석| |
| | | | | 위원 | | 사) | |
| | | | | - 해양수산부 | | | |
| | | | | 규제개혁위원회| | | |
| | | | | 해운분과위원 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 박주석 | 1958년 11월 05| 3 | 재선임 | - SK텔레콤,삼 | 경희대학교 경 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 성화재, Commer| 영학과 교수 | California, Be| |
| | | | | ceNet Korea 등| | rkeley(경영학 | |
| | | | | 자문교수 | | 박사) | |
| | | | | - 투이정보기술| | | |
| | | | | 이사(자문교수| | | |
| | | | | ) | | | |
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| 김일환 | 1958년 12월 27| 3 | 신규선임 | - 02. 03. : 한| 한국컨테이너부| 국민대학교 영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 국컨테이너부두| 두공단 경영혁 | 어영문과(4년중| |
| | | | | 공단 경리팀장 | 신팀장 | 퇴) | |
| | | | | - 05. 11. : 한| | | |
| | | | | 국컨테이너부두| | | |
| | | | | 공단 총무팀장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 박수만 | 1952년 01월 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 안건회계법| 선진회계법인| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 인 이사(1988| 이사 | 경제학과 | |
| | | | | | ) | | | |
| | | | | | - 딜로이트경| | | |
| | | | | | 영컨설팅 상 | | | |
| | | | | | 무이사(1993)| | | |
| | | | | | - 선진회계법| | | |
| | | | | | 인 대표이사(| | | |
| | | | | | 1999) | | | |
| | | | | | - 해양수산부| | | |
| | | | | | 민자유치평 | | | |
| | | | | | 가위원(현재)| | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업 | 무선통신 사업분야 진출 |
| | - 통신기기 및 방송장비 제조업 | 을 위한 제조업 추진 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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