주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 748-14 케이엘넷빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [ 결의사항 ] 1. 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 이사 문백기 선임 4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1.사외이사 김영무 선임 4-2.사외이사 박주석 선임 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1.감사 박수만 선임 6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문백기 | 1965-08-25 | 3년 | 재선임 | - 2004.3.한국물류정보통신(주)연구소장 | (주)케이엘넷 상무이사 | -경희대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영무 | 1955-02-20 | 3년 | 신규선임 | 관세청 수출입통관물류시스템 민관협의회위원 | 한국선주협회 전무이사 | 스웨덴 World Maritime University(경영학 석사) | 대한민국 |
| 박주석 | 1958-11-05 | 3년 | 신규선임 | -ITA 학회 부회장 -외교통상부 정보화 자문교 수 -농림부 정보화 자문교수 -검찰청 정보화 자문교수 |
경희대학교 경영학과 교수 | University of California, Berkeley(경영학 박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박수만 | 1952-01-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -안건회계법인 이사 -(주)딜로이트경영컨설팅 상무이사 - 선진회계법인 대표이사 |
선진회계법인 이사 | 고려대학교 경제학과 | 대한민국 |