주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-10-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 748-14 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1안 : 정관일부 변경 2. 제2안 : 이사선임 2-1.사내이사 정지원 선임의 건 2-2.기타비상무이사 이경인 선임의 건 2-3.기타비상무이사 조찬섭 선임의 건 2-4.사외이사 윤원철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지원 | 1960-11-21 | 3년 | 신규선임 | -(주)경동섬유 대표이사 | - | 동아대학교공업경영학과 | 대한민국 |
| 이경인 | 1959-11-14 | 3년 | 신규선임 | -프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사 |
(주)코아뱅크 대표이사 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조찬섭 | 1950-12-07 | 3년 | 신규선임 | -한국연합해운(주)관리이사 -한국해운조합 대의원 |
명진선박(주) 대표이사 | 경남상고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤원철 | 1967-06-11 | 3년 | 신규선임 | -서울대 농경제학 졸업 -버지니아주립대 농경제학 박사 |
한양대학교 경제금융학부 교수 | 버지니아주립대 농경제학 박사 | 대한민국 |