주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 역삼동 748-14 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인선임) 사외이사 김영무 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1인선임) 감사 박수만 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영무 | 1955-02-20 | 3년 | 재선임 | -관세청 수출입통관물류시스템 민관협의회위원 | -現 한국선주협회 전무이사 | -스웨덴 World Maritime University (경영학 석사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박수만 | 1952-01-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -안건회계법인 이사(1988) -(주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993) -선진회계법인 대표이사(1999) |
-現 선진 회계 법인 이사 |
고려 대학교 경제학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -운송장비 임대업 -창고 및 운송관련서비스업 -전자태그(RFID) 및 기타무선통신장비제조업 -CCTV 및 기타영상기기제조업 -디지털운행기록계(DTG) 및 기타자동차부품 제조업 -컨테이너, 컨테이너 차량 수리업 -전자결제서비스업(Payment Gateway) |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -전기통신사업법에 의한 부가통신사업 -도매 및 상품중개사업 -기타정보서비스업 |
-전기통신사업법에 의한 부가통신사업 및 별정통신업 - 도매, 소매 및 상품중개사업 -위치기반서비스업(Location Based Service)등 기타정보서비스업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |