정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 38,280 | - 매출액 | 33,784 | |
| - 부채총계 | 12,249 | - 영업이익 | 1,207 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | -500 | ||
| - 자본총계 | 26,031 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 / 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1인선임) ->김영무 이사 재선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1인선임) ->박수만 감사 재선임 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2013.3.8) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영무 | 1955-02-20 | 3년 | 재선임 | -관세청 수출입통관물류시스템 민관협의회위원 | -現 한국선주협회 전무이사 | -스웨덴 World Maritime University (경영학 석사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박수만 | 1952-01-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -안건회계법인 이사(1988) -(주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993) -선진회계법인 대표이사(1999) |
-現 선진 회계 법인 이사 |
고려 대학교 경제학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -운송장비 임대업 -창고 및 운송관련서비스업 -전자태그(RFID) 및 기타무선통신장비제조업 -CCTV 및 기타영상기기제조업 -디지털운행기록계(DTG) 및 기타자동차부품 제조업 -컨테이너, 컨테이너 차량 수리업 -전자결제서비스업(Payment Gateway) |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -전기통신사업법에 의한 부가통신사업 -도매 및 상품중개사업 -기타정보서비스업 |
-전기통신사업법에 의한 부가통신사업 및 별정통신업 - 도매, 소매 및 상품중개사업 -위치기반서비스업(Location Based Service)등 기타정보서비스업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |