주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 사내이사 정지원 선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 이경인 선임의 건 제3-3호 사외이사 윤원철 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지원 | 1960-11-21 | 3년 | 재선임 | -경동섬유 대표 -미화섬유공업사 영업관리 상무이사 |
-(주)케이엘넷 대표이사 | -동아대학교 공업경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이경인 | 1959-11-14 | 3년 | 재선임 | -프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사 |
-(주)코아뱅크 대표이사 | -성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤원철 | 1967-06-11 | 3년 | 재선임 | -그린에너지 전문가 | -한양대학교 경제금융학부 교수 | -서울대 농경제학과 졸업 -버지니아 주립대 농경제학 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발 서비스업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |