정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,150 | - 매출액 | 34,994 | |
| - 부채총계 | 10,655 | - 영업이익 | 901 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 1,375 | ||
| - 자본총계 | 26,495 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,150 | - 매출액 | 34,994 | |
| - 부채총계 | 10,655 | - 영업이익 | 901 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 1,375 | ||
| - 자본총계 | 26,495 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 575,870,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 사외이사1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임 승인의건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) ->원안대로 승인 제3-1호 사내이사 정지원 선임 ->원안대로 승인 제3-2호 기타비상무이사 이경인 선임 ->원안대로 승인 제3-3호 사외이사 윤원철 선임 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ▣ 주식매수선택권 부여 현황 - 부여 주식수 : 203,000주 - 행사기간 : 2017년 03월 28일부터 2019년 03월 27일까지 - 부여 주식종류 : 보통주 - 행사가격 : 1,740원 |
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| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지원 | 1960-11-21 | 3년 | 재선임 | -경동섬유 대표 -미화섬유공업사 영업관리 상무이사 |
-(주)케이엘넷 대표이사 | -동아대학교 공업경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이경인 | 1959-11-14 | 3년 | 재선임 | -프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사 |
-(주)코아뱅크 대표이사 | -성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤원철 | 1967-06-11 | 3년 | 재선임 | -그린에너지 전문가 | -한양대학교 경제금융학부 교수 | -서울대 농경제학과 졸업 -버지니아 주립대 농경제학 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발 서비스업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |