주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로153 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 서정호 선임의 건 제2-2호 사외이사 조원철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1954-09-05 | 3년 | 재선임 | -제17회 행정 고시 합격 -인천항만청 항만운영국, 선원선박국, 미국파견 -부산항만청 해양정책국장,기획관리실장 -한국해양수산개발원 연구 자문위원 -인천항만공사 사장 -경기평택항만공사 사장 |
(주) 케이엘넷 대표이사 |
-한양대 법학과 졸업 -미국 워싱턴 대학원 해사학 석사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원철 | 1960-08-21 | 3년 | 신규선임 | -한국해양공학회 이사 -한국연안협회 이사 -한국연안방재학회 감사 -국토해양부 중앙설계심의위원회 위원 |
중앙대학교 공과대학 건설환경공학과 교수 | -미국 Stevens Institute of Technology 해안 공학박사 -미국 The Catholic University of America 토목공학 석사 -중앙대학교 토목공학과 졸업 |
대한 민국 |