주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영무 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | - 한국선주협회 상근부회장 - 관세청 수출입통관물류시스템 미관협의회위원 |
- 한국선주협회 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수만 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 안건회계법인 이사 - (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사 - 선진회계법인 대표이사 |