주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정지원 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이경인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지원 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | ·現 (주)케이엘넷 대표이사 ·前경동섬유 대표 ·동아대학교 공업경영학과 졸업 ·미화섬유공업사 영업관리 상무이사 |
| 이경인 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | ·現(주)코아뱅크 대표이사 ·성균관대학교 경영학과 졸업 ·프로캠프 대표이사 ·(주)코아정보시스템 이사 |