주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 양기리 450-5 (주)에스티아이 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (변경 내용 : 관계법령에 따른 변경) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정영 | 1953-05-05 | 3 | 재선임 | -성원교역 근무 -성원인터내셔널 상무 -성원에드워드 부사장 -에드워드 코리아 사장 -(주)맥시스 대표이사 부회장 |
-(주)에스티아이 대표이사 | 경희대학교 외국어교육학과 졸업 | 대한민국 |