주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 70원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서인수) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (미정) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (미정) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (강창열) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 2015년 정기주주총회에서 전자투표제도 도입및 모든 주주에게 의결권 대리행사권유 예정입니다. 상기 사내이사 1인과 사외이사 선임안건은 주주총회 소집공고 전에 확정하여 재 공시 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서인수 | 1955-03-15 | 3 | 재선임 | - 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 성도엔지니어링㈜ 설립 |
- (주)성도이엔지 대표이사 - (주)성도엘앤디 대표이사 - (주)에스티아이 대표이사 |
대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창열 | 1955-01-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼성엔지니어링(주) 근무 | (주)성도이엔지 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |