정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,808 | - 매출액 | 118,469 | |
| - 부채총계 | 34,101 | - 영업이익 | 7,771 | ||
| - 자본금 | 6,015 | - 당기순이익 | 5,153 | ||
| - 자본총계 | 38,707 | *주당순이익(원) | 431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,268 | - 매출액 | 121,153 | |
| - 부채총계 | 36,718 | - 영업이익 | 8,685 | ||
| - 자본금 | 6,015 | - 당기순이익 | 5,417 | ||
| - 자본총계 | 39,549 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 831,786,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인, 사외이사1인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 70원/주) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서인수) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임진문) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신충호) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (강창열) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-04 참고서류 2015-02-26 주주총회소집결의 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 성도엔지니어링㈜ 설립 - 현) ㈜성도이엔지 대표이사 ㈜성도엘앤디 대표이사 ㈜에스티아이 대표이사 |
| 임진문 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 삼선시스템 근무 - ㈜ 성도이엔지 근무 - 현) 에스티아이 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신충호 | 1947-03 | 3 | 재선임 | - 국세청 근무 - 현) 세무법인 신우 대표세무사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창열 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 현) ㈜ 성도이엔지 대표이사 ㈜ 에스티아이 감사 |