주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1 에스티아이 본사 B동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 250원/주) 제2-1 의안 : 이사 선임의 건 (서인수) 제2-2 의안 : 이사 선임의 건 (임진문) 제2-2 의안 : 사외 이사 선임의 건 (채승기) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 성도엔지니어링㈜ 설립 |
| 임진문 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - (주)성도이엔지 근무 - (주)에스티아이 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채승기 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 교수 | - |