주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워 4층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액 →보통주 : 11,500원 →우선주(제3차) : 9,386원 →우선주(제4차) : 5,793원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조) 제2-2호: 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조) 제2-3호: 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조) 제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조) 제2-5호: 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조) 제2-6호: 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제3-1호 : 사외이사 선임 - 이건욱 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정주렴 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정지석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 |
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| 정지석 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사 |
클루닉스(사외이사) |
| 이건욱 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 1998.03 ~ 2000.02 서울지방검찰청 남부지청 검사 2000.02 ~ 2003.08 법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사 2003.08 ~ 2025.09 법무법인 대지 대표변호사 2024.03 ~ 현재 엘티씨에이엠 사외이사 2025.10 ~ 현재 법무법인(유) 린 구성원 변호사 |
엘티씨에이엠(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 |
| 정지석 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |