정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 81,173,768 | - 매출액 | 17,121,704 | |
| - 부채총계 | 74,451,363 | - 영업이익 | 1,488,240 | ||
| - 자본금 | 145,225 | - 당기순이익 | 1,114,974 | ||
| - 자본총계 | 6,722,405 | *주당순이익(원) | 44,379 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,807,248 | - 매출액 | 15,715,187 | |
| - 부채총계 | 62,725,056 | - 영업이익 | 1,325,458 | ||
| - 자본금 | 145,225 | - 당기순이익 | 1,099,404 | ||
| - 자본총계 | 6,082,192 | *주당순이익(원) | 43,815 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 11,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 9,386 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 301,272,595,062 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 금융상품관련이익, 파생상품관련이익, 기타 영업수익 등을 합산하여 기재하였습니다. - 연결 당기순이익은 지배주주지분 순이익입니다. - 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익(보통주)으로 기재하였습니다. - 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금이며, 상환전환우선주 제4차에 대한 배당금은 5,793원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 86.5 | 99.1 | 0.9 | ※ 1주당 배당 예정금액 →보통주 : 11,500원 →우선주(제3차) : 9,386원 →우선주(제4차) : 5,793원 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조) |
가결 | 87.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-2호: 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조) |
가결 | 73.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-3호: 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조) |
가결 | 75.0 | 85.9 | 14.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조) |
가결 | 87.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-5호: 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조) |
가결 | 64.4 | 73.8 | 26.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-6호: 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조) |
가결 | 87.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제3-1호 : 사외이사 선임 - 이건욱 |
가결 | 87.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정주렴 |
가결 | 71.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정지석 |
가결 | 73.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.5 | 85.3 | 14.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 |
한국기업평가(사외이사,감사위원) ※2026년 3월 26일 선임 |
| 정지석 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사 |
클루닉스(사외이사) |
| 이건욱 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 1998.03 ~ 2000.02 서울지방검찰청 남부지청 검사 2000.02 ~ 2003.08 법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사 2003.08 ~ 2025.09 법무법인 대지 대표변호사 2024.03 ~ 현재 엘티씨에이엠 사외이사 2025.10 ~ 현재 법무법인(유) 린 구성원 변호사 |
엘티씨에이엠(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 2026.03.26 ~ 현재 한국기업평가 사외이사 |
| 정지석 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |