주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)다산네트웍스 본사 다목적홀 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 다산타워 지하2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고 2) 의결 사항 - 제1호 의안: 제26기(2017회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유춘열 선임의 건(중임) 제2-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건(중임) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 현,(주)솔루에타 대표이사 현,(주)디엠씨 대표이사 현,(주)다산네트웍스 COO 전,대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 현, 헌법재판소 자문위원 현, 성공경제연구소 이사장 현, (사)한국문화산업포럼 공동대표 현, 전자부품연구원 이사장 현, 경북대학교 경영학부 교수 전, (사)한국경영학회 회장 한국과학기술원 경영과학 박사 |
해당사항 없음 |