정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,207 | - 매출액 | 29,757 | |
| - 부채총계 | 110,218 | - 영업이익 | 596 | ||
| - 자본금 | 13,948 | - 당기순이익 | 1,056 | ||
| - 자본총계 | 153,989 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,584 | - 매출액 | 307,090 | |
| - 부채총계 | 182,112 | - 영업이익 | 31 | ||
| - 자본금 | 13,948 | - 당기순이익 | -2,495 | ||
| - 자본총계 | 163,473 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안. 제26기(2017회계연도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안. 이사 선임의 건 2.1 사내이사 유춘열 선임의 건 (중임) 2.2 사외이사 이장우 선임의 건 (중임) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 현, (주)솔루에타 대표이사 현, (주)디엠씨 대표이사 현, (주)다산네트웍스 COO 전, 대우자동차(주)기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 현, 헌법재판소 자문위원 현, 성공경제연구소 이사장 현, (사)한국문화산업포럼 공동대표 현, 전자부품연구원 이사장 현, 경북대학교 경영학부 교수 전, (사)한국경영학회 회장 한국과학기술원 경영과학 박사 |
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