주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 남민우 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 감사 송관호 선임의 건(중임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(동결) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(동결) ※ 상근이사 1명, 감사 1명 선임(중임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2019년 2월 8일 감사인선임위원회를 개최하여 전기 감사인인 삼일회계법인을 재선임하여 금번 정기주주총회에서 주주에게 보고할 예정입니다. - "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항"에 의거하여 당사의 대표이사는 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영 실태에 대하여 주주에게 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장 현, 한국공학한림원 일반회원 현, 한국청년기업가정신재단 이사 현, (주)다산인베스트 대표이사 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 전, 한국네트워크산업협회 회장 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 전, (사)벤처기업협회 회장 서울대학교 기계공학과 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관호 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장 현, 숭실대학교 IT대학 초빙교수 전, 숭실대학교 IT대한 교수 전, 한국인터넷진흥원 원장 광운대학교 전자통신학과 공학박사 서울대학교 공대 전자공학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 10. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 11. 경영컨설팅업 12. 근로자 파견 또는 파견대행업 13. 아이씨티(ICT) 서비스업 14. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 15. 연수원 운영업 및 숙박업 16. 신기술 및 신규 서비스 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업 17. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |