정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,774 | - 매출액 | 36,903 | |
| - 부채총계 | 87,006 | - 영업이익 | 1,466 | ||
| - 자본금 | 15,827 | - 당기순이익 | -29,524 | ||
| - 자본총계 | 148,768 | *주당순이익(원) | -1,088 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,996 | - 매출액 | 356,933 | |
| - 부채총계 | 198,459 | - 영업이익 | 10,205 | ||
| - 자본금 | 15,827 | - 당기순이익 | -24,771 | ||
| - 자본총계 | 167,537 | *주당순이익(원) | -941 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 남민우 선임의 건(중임) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 송관호 선임의 건(중임) ☞반대 표결로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(동결) ☞원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(동결) ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 당사 제27기 정기주주총회에서 제4호 안건인 감사 선임의 건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 송관호 감사가 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장 현, 한국공학한림원 일반회원 현, 한국청년기업가정신재단 이사 현, (주)다산인베스트 대표이사 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 전, 한국네트워크산업협회 회장 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 전, (사)벤처기업협회 회장 서울대학교 기계공학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 10. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 11. 경영컨설팅업 12. 근로자 파견 또는 파견대행업 13. 아이씨티(ICT) 서비스업 14. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 15. 연수원 운영업 및 숙박업 16. 신기술 및 신규 서비스 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업 17. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |