정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 237,219 | - 매출액 | 252,411 | |
| - 부채총계 | 68,593 | - 영업이익 | 12,953 | ||
| - 자본금 | 8,230 | - 당기순이익 | -5,897 | ||
| - 자본총계 | 168,627 | *주당순이익(원) | -358 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,426 | - 매출액 | 252,315 | |
| - 부채총계 | 68,512 | - 영업이익 | 13,105 | ||
| - 자본금 | 8,230 | - 당기순이익 | 2,956 | ||
| - 자본총계 | 168,913 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,761,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제21기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임(안) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희방 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 現) HDC아이콘트롤스(주) 경영혁신실장 前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진오 | 1959-10 | 1 | 재선임 | 現) 광운대학교 로봇학부 교수 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30.사회간접자본시설 건설 및 관리 등 관련부대사업 운영업 31.시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업 32.통신판매업 및 정보서비스업 33.각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역 34.각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자 |
비즈니스 포트폴리오 다변화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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