주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안: 제22기(2020년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 사업목적 추가에 따른 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 김성은 재선임(임기 2년) 제3-2호 사외이사 김세민 신규선임(임기 2년) 제4호 의안: 감사 선임(안) 제4-1호 감사 이사흥(임기 3년) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) 제7호 의안: 임원진 인사 및 처우 규정 개정 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 現) HDC아이콘트롤스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세민 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | HDC아이서비스대표이사(前) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이사흥 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | HDC아이서비스 경영지원 본부장(前) HDC아이콘트롤스 경영지원실장(前) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 환경설비 건설업 추가 | 산업환경설비 공사업 면허 등록을 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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