주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 한국과학기술한림원 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안: 제20기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 정몽규 제3-2호 사외이사 이성환 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장 前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 現) 고려대학교 뇌공학과 교수 | - |