주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-06-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 신상리 1187-1 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 (2008년 4월 1일부터 2009년 3월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 자본시장과 금융투자업에관한법률에 따라 정관 변경 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구태완 | 1953-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 진양베어링근무 한국종합밸브(주)근무 (주)화성근무 |
(주)화성 내부감사인 | 부산공업전문대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금속자원 재활용 처리업 | 사업다각화와 영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |