주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 신상리 1187-1 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기 (2009년 4월 1일부터 2010년 3월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근이사 장성필 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이성림 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성필 | 1968-10-09 | 3년 | 재선임 | 코오롱상사 과장 | (주)화성 상무이사 |
경북대학교 경영학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성림 | 1962-04-09 | 3년 | 재선임 | 대구광역시 시청법률상담위원 대구가정법률상당소 고문변호사 |
변호사 | 경북대학교 법과대학원 졸업 | 대한민국 |