주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 신상리 1184 제3공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근이사 장성필 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이성림 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 주주총회의 외부감사인 선임보고는 외부감사계약이 만료됨에 따라 향후 3년간 수행할 외부감사인을 선임하는 보고입니다 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성필 | 1968-10-09 | 3년 | 재선임 | 코오롱상사 과장 | (주)화성 부사장 |
경북대학교 경영학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성림 | 1962-04-09 | 3년 | 재선임 | - (주)아이씨코리아 고문변호사 - 대구광역시 행정심판위원회 위원 - 대구가정법률상담소 상담위원 |
변호사 | - 경북대학교 법과대학 및 대학원졸업 | 대한민국 |