주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 제3공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근이사 장원규 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근이사 장병호 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원규 | 1963-11-02 | 3 | 재선임 | -전 화성금속 대표 -현 대구상공회의소 의원 |
대표이사 | University of Maryland, College Park경영대학원졸 | 대한민국 |
| 장병호 | 1938-12-24 | 3 | 재선임 | -현 보선냉동대표 -신광양산대표역임 |
대표이사 | 영남대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |