주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-06-29 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 제3공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 (2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근 감사 후보자 김일한 제2-2호 의안 : 비상근 감사 후보자 이인준-주주제안- 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 강동진 제4호 의안 : 배당 결정의 건 -주주제안- 제4-1호 의안 : 현금배당 결정의 건-주주제안- 제4-2호 의안 : 주식배당 결정의 건-주주제안- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-주주제안- |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동진 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | -영남대학교 기계설계공학과(학사) -KAIST 기계공학과(박사) -(현)영남대학교 공학교육혁신센터 센터장 -(현)영남대학교 기계공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일한 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -부산남고등학교 졸업 |
| 이인준 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사 |