한국정보공학(주) 주주총회소집결의 · 한국정보공학 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 467-12 군인공제회관 3 |
| | 층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1회 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 06일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정순암 | 1963년 04월 | 3년 | 재선임 | 공인회계사 | 한국정보공학( | 서울대 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 신한회계법인 | 주)전무이사 | 경영학과 | |
| | | | | 한국자산관리공| | | |
| | | | | 사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이호창 | 1958년 12월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 교수 | 경희대 경영| 펜실베니아대| 대한민국 |
| | 05일 | | | | | 학과 교수 | 경영학박사| |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 정보통신공사업 면허유 |
| | | 지 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.