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한국정보공학(주) [정정]주주총회소집결의
한국정보공학 · 2008-04-07 17:36 · KOSCOM
2008년 04월 07일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 02월 27일, 2008년 03월 31일(정정)
3. 정정사유 : 임시주주총회 의안 세부내역 확정
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 31일 | 2008년 04월 07일 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할| 임시주주총회소집결의일(2008 | 임시주주총회의안확정일(2008 |
| 사항 | 년 03월 31일) 현재, " | 년 04월 07일) 현재, 의안 |
| | 제1호 의안인 합병계약 승 | 세부내역이 확정되어 정정 |
| | 인의 건 "을 제외한 나머 | 공시합니다. |
| | 지 안건에 대한 세부내역이| |
| | 확정되지 않았으므로, 추 | |
| | 후 확정시 공시토록 하| |
| | 겠습니다. | |
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| ※ 관련공시 | 2008년 02월 27일 주주총회| 2008년 02월 27일 주주총회 |
| | 개최결의 | 개최결의 |
| | | 2008년 03월 31일 주주총회 |
| | | 개최결의(정정) |
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| 【이사선임 세부내역】 | 이사 이현 세부내역 기재 | 이사 이현 세부내역 기재 |
| | 이사 이종헌 세부내역 기재| 이사 이종헌 세부내역 기재 |
| | 이사 최정윤 세부내역 기재| 이사 최정윤 세부내역 기재 |
| | | 이사 유용석 세부내역 기재 |
| | | 이사 강영근 세부내역 기재 |
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| 【사외이사선임 세부내역】 | 미기재 | 사외이사 김호식 세부내역 |
| | | 기재 |
| | | 사외이사 최덕찬 세부내역 |
| | | 기재 |
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| 【감사선임 세부내역】 | 미기재 | 감사 김명관 세부내역 기재 |
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| 【사업목적 변경 세부내역】| 미기재 | 사업목적 추가 세부내역 기 |
| | | 재 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 04월 22일 |
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| | 시간 | 오전9시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 467-12 군인공제 |
| | 회관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 04월 07일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회의안확정일(2008년 04월 07일) 현재 |
| | , 의안 세부내역이 확정되어 정정공시합니다. |
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| | ※ 관련공시 | 2008년 02월 27일 주주 |
| | | 총회개최결의 |
| | | 2008년 03월 31일 주주 |
| | | 총회개최결의(정정) |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이현 | 1964년 08월 | 3년 | 신규선임 | 크레지오에듀 | 현현교육 대표| 서울대 교육학| 대한민국 |
| | 12일 | | | 대표이사 | 이사 | 과 | |
| | | | | 스카이교육 대| | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 이종헌 | 1968년 08월 | 3년 | 신규선임 | 현대해상화재보| 현현교육 이사| 동국대 경영학| 대한민국 |
| | 17일 | | | 함 | | 과 | |
| | | | | 드림교육 대표| | | |
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| 최정윤 | 1970년 01월 | 3년 | 신규선임 | 스카이에듀학원| 현현교육 이사| 서울대 생물교| 대한민국 |
| | 10일 | | | | | 육과 | |
| | | | | 강동일맥학원 | | | |
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| 유용석 | 1958년 08월 | 3년 | 신규선임 | 한국정보공학 | 한국정보공학 | 스텐포드대 경| 대한민국 |
| | 07일 | | | 대표이사 | 대표이사 | 영과학 석사 | |
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| 강영근 | 1963년 07월 | 3년 | 신규선임 | 미래회계법인 | 화이텍기술투자| 서울대 산업공| 대한민국 |
| | 15일 | | | 대표회계사 | 대표이사 | 학과 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김호식 | 1965년 02월 | 3년 | 신규선임 | 포천 중문의대| 커뮤직 대표이| - | 대한민국 |
| | 28일 | | | 보건대학교 | 사 | | |
| | | | | 외래교수 | | | |
| | | | | 차병원 태교연| | | |
| | | | | 구원 대표이사| | | |
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| 최덕찬 | 1966년 02월 | 3년 | 신규선임 | 디지털김영 대| 김영편입학원 | 경희대 정치외| 대한민국 |
| | 10일 | | | 표이사 | 전략사업본부장| 교학과 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김명관 | 1966년 03월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼성 SDS | 대성글로벌네| 고려대 금속| 대한민국 |
| | 13일 | | | | 유니텔사업부| 트웍 e러닝 | 공학과 | |
| | | | | | 넥스트에듀정| 사업본부장 | | |
| | | | | | 보통신(주) | | | |
| | | | | | 대표이사 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 학원사업 | 합병에 따른 |
| | - 영상물 제작업 | 사업목적 추가 |
| | - 교육써비스업 | |
| | - 학습지업(개발,제작,출판,배부) | |
| | - 프랜차이즈업 | |
| | - 출판사업(컴퓨터 출판포함) | |
| | - 오디오,비디오 제작업 | |
| | - 팬시사업 | |
| | - 학습교구 제작업 | |
| | - 교육이벤트업 | |
| | - 서적 도,소매업 | |
| | - 인쇄업 | |
| | - 인터넷교육방송국 | |
| | - 인터넷교육컨텐츠업 및 교육정보시스템 | |
| | 개발 | |
| | - 교육용 인터넷 전자출판업 | |
| | - 인터넷전자상거래 및 전산프로그램 개 | |
| | 발업 | |
| | - 인터넷관련 도서출판, 보급사업 | |
| | - 위 각항에 관련된 서비스업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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