주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매동 113번지 성남상공회의소 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 - 감사의 감사보고 - 영업보고 《부의안건》 제1호 의안: 제19기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유용석 | 1958-08-07 | 3년 | 재선임 | .한국정보공학(주) 대표이사 | 좌동 | 스탠포드대 경영과학 석사 | 대한민국 |
| 구본일 | 1959-11-09 | 3년 | 재선임 | .연세대학교 경영학과 교수 .한국정보공학(주) 이사 |
좌동 | 콜롬비아대 재무관리 박사 | 대한민국 |