주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현동 253-4 경림빌딩 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법개정에 따른 표준정관 정비 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임) - 3-2호 : 사내이사 구본일 선임의 건(재선임) - 3-3호 : 사내이사 정의설 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유용석 | 1958-08-07 | 3년 | 재선임 | -서울대 공과대 졸업 -한국정보공학 (주) 대표이사 |
좌동 | 스탠포드대 경영학석사 | 대한 민국 |
| 구본일 | 1959-11-09 | 3년 | 재선임 | -연세대 상경대 졸업 -한국정보공학 (주)사내이사 |
연세대 경영학과 교수 |
콜롬비아대 재무관리 박사 |
대한 민국 |
| 정의설 | 1963-11-19 | 3년 | 신규선임 | (주)포엠아이 이사 | 한국정보공학(주) 사장 |
홍익대학교 금속공학과 |
대한 민국 |