주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현동 253-4 경림빌딩 본사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 : 사내이사 김태범 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -4-1호 : 상근감사 이호창 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태범 | 1972-10-18 | 3년 | 신규선임 | - 한국정보공학(주) 기획실 이사 - 경영지도사 |
좌동 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이호창 | 1958-12-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학부 교수 |
좌동 | - 펜실베니아대 경영학 박사 | 대한민국 |