정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 104,416 | - 매출액 | 159,873 | |
| - 부채총계 | 45,433 | - 영업이익 | 414 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | -1,363 | ||
| - 자본총계 | 58,982 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 109,261 | - 매출액 | 177,043 | |
| - 부채총계 | 50,966 | - 영업이익 | 811 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 247 | ||
| - 자본총계 | 58,295 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 : 사내이사 김태범 선임의 건 ->원안대로 가결 -3-2호 : 사외이사 서길수 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.11(기재정정)주주총회소집결의 - 2013.03.21(기재정정)주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태범 | 1972-10-18 | 3년 | 신규선임 | 한국정보공학(주) 기획실 이사 | 좌동 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서길수 | 1961-04-15 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 경영학부 교수 -한국정보공학(주) 사외이사 |
좌동 | 인디아니대 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이호창 | 1958-12-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -경희대학교 경영학부 교수 -한국정보공학(주) 비상근 감사 |
-한국정보공학(주) 상근감사 |
펜실베니아대 경영학 박사 | 대한민국 |