주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 997 오로라월드 H.Q빌딩당사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가)보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 나)부의안건 -제1호 의안: 제24기(2008.1.1？12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (개정법률 반영등) -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ▶[자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 및 관계 법령 시행에 따라 [증권거래법]과 관계 법령의 폐지, [상법]의 재/개정 내용과 일치하도록 관련 정관을 수정하고자 함. | ||
| ※ 관련공시 | 2009.2.24 현금배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노 희 열 | 1957-02-21 | 3년 | 재선임 | 오로라 월드 주식회사 설립 | 오로라 월드 주식회사 회장 | 성균관대학교 경영전문대학원 졸업(MBA) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장 영 광 | 1948-06-27 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학장,경영대학원장,경영전문대학원장 | 성균관대학교 경영학부 교수 | 고려대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기석 | 1957-12-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 오로라월드㈜ 관리지원 임원 | 오로라월드㈜감사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |