주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 997 오로라월드H.Q빌딩(본사 7층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호의안 : 노희열사내이사 선임의 건 -2-2호의안 : 최영일사내이사 선임의 건 -2-3호의안 : 장영광사외이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 오기석 감사선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노 희 열 | 1957-02-21 | 3년 | 재선임 | 오로라월드(주) 창업 | 오로라월드(주) 회장 | 성균관대학교 경영전문대학원 경영학석사(MBA) IDAS(홍익대 국제산업디자인전문대학원) |
대한민국 |
| 최 영 일 | 1955-09-09 | 3년 | 신규선임 | 월트디즈니컴퍼니 코리아 사장 | 워너브러더스 코리아 사장 | Eastern Michigan University (Michigan, USA), 국제경제학 석사 동국대학교 무역학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장 영 광 | 1948-06-27 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장 | 성균관대학교 경영학부 교수 | 고려대학교 경영대학원 경영학박사 미국 Univ. of Michigan(MBA) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 기 석 | 1957-12-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜ 영 인터내셔널 부장 오로라월드㈜ 부장, 관리지원 임원 |
오로라월드㈜ 감사 | 고려대학교 경영대학원 재무학 | 대한민국 |