정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 137,453 | -매출액 | 75,497 | |
| -부채총계 | 66,712 | -영업이익 | 6,406 | |
| -자본금 | 5,381 | -당기순이익 | 4,448 | |
| -자본총계 | 70,739 | *주당순이익(원) | 425 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,050,764,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.21 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | *사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 - 노희열 사내이사 - 최영일 사내이사 - 장영광 사외이사 *감사 선임1명 - 오기석 감사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제4호의안 : 이사 보수한도의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호의안 : 감사 보수한도의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-03-05 주주총회소집 결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노 희 열 | 1957-02-21 | 3년 | 재선임 | IDAS(홍익대 국제산업디자인전문대학원)고려대 경영대학원 연구과정 수료 오로라월드(주) 창업 |
오로라월드(주) 회장 | 성균관대학교 경영전문대학원 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
| 최 영 일 | 1955-09-09 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 무역학과 월트디즈니 컴퍼니 코리아 사장 |
워너브러더스코리아 사장 | Eastern Michigan University (Michigan, USA), 국제경제학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장 영 광 | 1948-06-27 | 3년 | 재선임 | 미국 Univ. of Michigan(MBA) 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장 역임 |
성균관대학교 경영학부 교수 | 고려대학교 경영대학원 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기석 | 1957-12-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 오로라월드㈜ 부장, 관리지원 임원 | 오로라월드㈜ 감사 | 고려대학교 경영대학원 재무학 | 대한민국 |