주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 오로라월드(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제29기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 홍기선,재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기선 | 1959-12-06 | 3 | 재선임 | 오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장, 대표이사 |
오로라월드(주) 대표이사 | 명지대학교, 미국 UCLA(Executive Management Course) |
대한민국 |