주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 오로라월드(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제30기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임) - 제2-1호:사내이사 노희열 선임의 건(재선임) - 제2-2호:사외이사 장영광 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명선임) - 제3-1호:감사 오기석 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노희열 | 1957-02-21 | 3 | 재선임 | 오로라무역(주) 창업 오로라월드(주) 현 회장 |
오로라월드(주) 대표이사 | 성균관대 경영전문대학원(MBA) 성균관대 경영전문대학원(경영학박사) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영광 | 1948-06-27 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장, 성균관대학교 경영학부 교수 역임 |
오로라월드(주) 사외이사 | 미국 Univ. of Michigan(MBA) 고려대학교 경영대학원 경영학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기석 | 1957-12-15 | 3 | 재선임 | 상근 | ㈜ 영 인터내셔널 부장 오로라월드㈜ 부장, 관리지원 임원 |
오로라월드(주)감사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |