정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,112 | - 매출액 | 95,173 | |
| - 부채총계 | 63,467 | - 영업이익 | 10,303 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 7,200 | ||
| - 자본총계 | 78,645 | *주당순이익(원) | 684 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,252 | - 매출액 | 122,983 | |
| - 부채총계 | 109,206 | - 영업이익 | 14,590 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 8,633 | ||
| - 자본총계 | 80,046 | *주당순이익(원) | 829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,052,968,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호의안 : 제230 재무제표 승인의 건(연결포함) -> 원안대로 승인 * 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 노희열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 장영광 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호의안 : 감사 오기석 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제4호의안 : 이사 보수한도의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호의안 : 감사 보수한도의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-10 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희열 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영전문대학원(경영학박사) 오로라무역(주) 창업 오로라월드(주) 현 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영광 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원(경영학박사) 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장, 성균관대학교 경영학부 교수 역임 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기석 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영대학원 ㈜ 영 인터내셔널 부장 오로라월드㈜ 부장, 관리지원 임원 |