주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 오로라월드(주) 영상관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안 : 제32기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가 : 주택건설 및 대지조성업, 부동산 개발 및 공급업 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) - 제3-1호 : 이사 홍기선 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 : 이사 노재연 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기선 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 現, 오로라월드(주) 대표이사 |
| 노재연 | 1984-09 | 3 | 재선임 | - 前, 넥스탭게임즈 대표 - 現, 오로라월드 신사업팀 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -주택건설 및 대지조성업 -부동산 개발 및 공급업 |
판교 창조경제밸리 사업 추진 및 국내사업 기반을 위한 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 토목건설업 | 사업 목적 조정 | |