주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호:사내이사 노희열 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 장영광 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 : (상근감사 1명) - 제3-1호:상근감사 손용식 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희열 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학 박사 오로라월드(주) 창업 현 오로라월드(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영광 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장, 성균관대학교 경영학부 교수 역임 현 오로라월드(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용식 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 대학원 회계학과 전 삼성물산 경영지원실 임원 일진전기 경영지원실 임원 |