정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,041 | - 매출액 | 110,768 | |
| - 부채총계 | 83,048 | - 영업이익 | 11,059 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 9,569 | ||
| - 자본총계 | 91,993 | *주당순이익(원) | 926 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,976 | - 매출액 | 143,612 | |
| - 부채총계 | 127,376 | - 영업이익 | 15,972 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 13,048 | ||
| - 자본총계 | 97,600 | *주당순이익(원) | 1,244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,137,200,130 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 노희열 선임의 건(재선임) 사외이사 장영광 선임의 건(재선임) 상근감사 손용식 선임의 건(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (연결 포함) → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수한도의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 감사 보수한도의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-12 참고서류 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희열 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학 박사 오로라월드(주) 창업 현 오로라월드(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영광 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장, 경영전문대학원장, 성균관대학교 경영학부 교수 역임 현 오로라월드(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용식 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 대학원 회계학과 전 삼성물산 경영지원실 임원 일진전기 경영지원실 임원 |