주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 영업보고 및 감사보고 -의결사항 제1호의 안 : 제28기 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 상근이사 김진철 재선임의 건 제3호의안 : 감사 손영철 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직급여지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진철 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | (주)디오 대표이사 (88년 1월~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영철 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)디오 감사 (2004년 3월 ~ 현재) |