주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 - 의결사항 제1호의안 : 제30기 재무제표(연결재무제포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) 2-1호 김진백 사내이사 선임의 건 2-2호 정용선 사내이사 선임의 건 2-3호 탁동현 사외이사 선임의 건 2-4호 김광식 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 김현근 감사 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진백 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 법학과 졸업 현) 주식회사 디오 대표이사 |
| 정용선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 박사수료 현) 나이스에프앤아이(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁동현 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 정치학과 졸업 제47회 사법시험 합격 현)법무법인 신의 대표변호사 |
법무법인 신의(대표변호사) |
| 김광식 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 석사 금융감독원 기업공시국장 KEB하나은행 자문위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경북대학교 경영학 석사 농협 하나로유통 대표이사 |