정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,212 | - 매출액 | 78,075 | |
| - 부채총계 | 46,356 | - 영업이익 | 26,084 | ||
| - 자본금 | 7,586 | - 당기순이익 | 15,010 | ||
| - 자본총계 | 121,856 | *주당순이익(원) | 1,044 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,686 | - 매출액 | 94,539 | |
| - 부채총계 | 54,726 | - 영업이익 | 23,762 | ||
| - 자본금 | 7,586 | - 당기순이익 | 11,077 | ||
| - 자본총계 | 120,960 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사4명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제30기 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2-1호의안 : 김진백 사내이사 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호의안 : 정용선 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호의안 : 탁동헌 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-4호의안 : 김광식 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 김현근 감사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진백 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 법학과 졸업 현)(주)디오 대표이사 사장 |
| 정용선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 현)나이스에프앤아이(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁동헌 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 정치학과졸업 제47회 사법시험합격 현)법무법인 신의 대표변호사 |
법무법인 신의 (대표변호사) |
| 김광식 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 석사 금융감독원 기업공시국장 역임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경북대학교 경영학 석사 농협 하나로유통 대표이사 역임 |