주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 212-30 에이스트윈타워 2차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 22기 정기 주주총회 목적 사항 1. 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 부의 안건 가. 제 1호 의안: 제 22기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조 표,손익계산서, 이익잉여금(또는 결손금) 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제 2호 의안:정관 일부 변경(안) 승인의건 다. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 라. 제 4호 의안: 감사 선임의 건 마. 제 5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장준근 | 1967-09-16 | 3년 | 재선임 | - 現 디지탈바이오테크놀러지 대표이사 - 現 나노엔텍 대표이사 |
(주)나노엔텍 대표이사 | 서울대 의공학 박사 | 대한민국 |
| 정용제 | 1957-03-23 | 3년 | 재선임 | - 前 전북은행 지점장 - 現 나노엔텍 부사장 |
(주)나노엔텍 부사장 | 국민대 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 박진형 | 1967-05-19 | 3년 | 재선임 | - 現 디지탈바이오테크놀러지 이사 - 現 나노엔텍 부사장 |
(주)나노엔텍 부사장 | 서울대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 정찬일 | 1969-12-24 | 3년 | 재선임 | - MIT 의공학연구소 Post-Doc - 現 디지탈바이오테크놀러지 이사 - 現 나노엔텍 이사 |
(주)나노엔텍 이사 | 서울대 의공학 박사 | 대한민국 |
| 조한상 | 1967-12-13 | 3년 | 재선임 | - 現 디지탈바이오테크놀러지 이사 - 現 나노엔텍 이사 |
(주)나노엔텍 이사 | 서울대 기계설계학과 박사 | 대한민국 |
| 권익택 | 1965-03-05 | 3년 | 신규선임 | - 前 조양그룹 경영조정실 - 現 코아에프지(주) 상무이사 |
코아에프지(주) 상무이사 | 국민대 무역학과 | 대한민국 |
| 이덕주 | 1961-05-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 서울은행(현 하나은행) 차장 - 現 코아에프지(주) 상무이사 |
코아에프지(주) 상무이사 | 인천대 무역학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경택 | 1974-03-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -前 안건회계법인(한영회계법인) - AICPA |
AICPA | 동의대 회계학과 | 대한민국 |