주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 212-30 에이스트윈타워 2차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제23기 정기 주주총회 목적 사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사 보고 나. 제23기 영업 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안: 제 23기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안:정관 일부 변경의건 다. 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 안희돈 이사 선임의 건 라. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희돈 | 1968-04-15 | 3 | 신규선임 | 前 피플바이오 기술영업 담당 | (주)나노엔텍 마케팅 본부장 | 미국 애크론대학교 고분자공학 석사 및 MBA | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 면역 반응을 이용한 인체 및 동물용 진단 의료기기, 시약, 원료, 보조 시약 및 연구용 시약 개발, 제조, 렌탈, 도소매 및 판매업 19. 감염성 질환, 암, 유전자 및 유전질환 검사를 위한 진단 의료기기, 시약, 원료, 보조 시약 및 연구용 시약의 개발, 제조, 렌탈, 도소매 및 판매업 20. 전자상거래 및 전자상거래에 의한 도소매 및 판매업 21. 자료처리업, 데이터베이스업 및 온라인 정보제공업 22. 디지털 컨텐츠 개발, 중계 및 판매업 23. 통신기기 제조, 가공, 임대, 도소매 및 판매업 24. 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련 서비스업 25. 방문간호서비스업 26. 건강관리서비스업 27. 의료, 의료정보 사업 및 의료기관의 설치 및 운영 28. 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 의료용구, 보건용품, 위생용품 및 건강용품 제조, 도소매 및 판매업 29 산업재산권 등 개발, 임대 및 판매업 30..바이오, 태양광, 풍력 등 신재생에너지 개발, 제조 및 판매업 |
인체 및 동물 진단 등 관련 사업목적 추가 유전자 진단 관련 사업 목적 추가 전자상거래 관련 사업 목적 추가 U-Healthcare 관련 사업 목적 추가 지적재산권 관련 사업 목적 추가 신재생에너지 관련 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 2. 나노생명공학, 나노의약 기술개발 및 제조 판매업 3. 나노 전자의료기기 제조 및 판매업 4. 의료기기 및 연구실험용 기자재 개발, 제조, 판매업 12. 소프트웨어 프로그래밍과 그 제작, 판매 및 수출입업 14. 온라인 서비스업 18. 전 각호에 관련된 부대사업 및 용역업 |
2. 나노생명공학, 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업 3. 나노 전자의료기기 제조, 도소매 및 판매업 4. 의약품, 의료기기 및 연구실험용 기자재 개발, 제조, 도소매 및 판매업 12. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 용역 및 판매업 14. 온라인 서비스 및 온라인 판매업 31. 위의 각호에 관련된 수출입업, 부대사업 및 용역업 |
2. 진단의료 및 의약 추가 및 도소매로 확대 3. 도소매로 사업 영역 확대 4. 의약품 추가 및 도소매로 사업영역 확대 12. 정보시스템 추가 및 용역으로 사업영역 확대 14. 판매업 추가 31. 호 변경 및 수출입업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | 5. 의약품 개발, 제조 및 판매업 8. 진단시약 제조 및 판매 9. 의약품 및 의료기기 도매업 및 제조업 15. 기타 업종의 갑류 무역업 및 갑류(수입)/을류(수출) 무역 대리업 |
4호에 통합 18호에 통합 4호에 통합 31호에 통합 |
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