주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 212-30 에이스트윈타워 2차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제24기 정기 주주총회 목적 사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사 보고 나. 제24기 영업 보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안:제 24기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 나. 제2호 의안:정관 일부 변경의건 다. 제3호 의안:이사 선임의 건(비상근이사 2인) 제3-1호 의안: 변재완 이사 선임의 건 제3-2호 의안: 육태선 이사 선임의 건 라. 제4호 의안:임원보수지급규정 제정의 건 마. 제5호 의안:임원퇴직금지급규정 제정의 건 바. 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변재완 (비상근이사 후보) |
1959-08-05 | 3 | 신규선임 | 2006 SK텔레콤 글로벌N/W추진실 실장 2007 SK텔레콤 Network기획본부 본부장 2008-2009 SK텔레콤 Network기술원 원장 2010-현재 SK주식회사 TIC Convergence그룹장 |
SK주식회사 TIC Convergence그룹장 | 미국 폴리테크닉대 전자공학 박사 | 대한 민국 |
| 육태선 (비상근이사 후보) |
1965-12-11 | 3 | 신규선임 | 2006. 중국사업부문 Strategy그룹 전략팀장 2007. 중국 UNISK 대표 2008. C&I 기획실 C&I전략담당 2009 ~ 2011 SKT IPE사업본부장 |
SKT IPE사업본부장 | 서울대학교 산업공학과 학사 | 대한 민국 |